51茶馆

I wirio hunaniaeth cleientiaid T欧鈥檙 Cwmn茂au, rhaid i asiantau gofrestru fel Darparwr Gwasanaeth Corfforaethol Awdurdodedig (DGCA). Gelwir hyn hefyd yn asiant awdurdodedig.

Rhaid i鈥檙 asiant eisoes fod wedi cofrestru gyda chorff goruchwylio Atal Gwyngalchu Arian (AML).

1. Gwiriwch os gallwch wneud cais

Os ydych yn unig fasnachwr, gallwch gofrestru eich hun fel asiant awdurdodedig.

I gofrestru busnes fel asiant awdurdodedig T欧鈥檙 Cwmn茂au, rhaid bod gennych r么l uwch. Rhaid i chi fod yn un o鈥檙 canlynol:

• cyfarwyddwr
• partner cyffredinol
• partner
• aelod

Byddwch yn gallu ychwanegu pobl eraill sy鈥檔 gweithio i鈥檙 busnes i鈥檙 cyfrif asiant unwaith y bydd wedi鈥檌 gofrestru.

Os ydych chi鈥檔 cofrestru corff corfforedig

Os yw鈥檙 corff yn cael ei reoli gan eu haelodau, rhaid i chi fod yn aelod o鈥檙 corff. Fel arall, rhaid i chi fod yn gyfatebol i gyfarwyddwr.

Os ydych chi鈥檔 cofrestru endid anghorfforedig

Os yw鈥檙 corff yn cael ei reoli gan eu haelodau, rhaid i chi fod yn aelod o鈥檙 corff. Fel arall, mae鈥檔 rhaid i chi fod yn aelod o鈥檙 corff llywodraethu.

2. Gwiriwch eich hunaniaeth

Bydd angen i chi gwirio eich hunaniaeth ar gyfer T欧鈥檙 Cwmn茂au cyn y gallwch ddefnyddio鈥檙 gwasanaeth ar-lein i gofrestru asiant awdurdodedig.

Os nad ydych wedi gwirio cyn i chi ddechrau eich cais, byddwn yn gofyn i chi ei wneud pan fyddwch yn dechrau.

3. Dywedwch wrthym am y busnes

Bydd y manylion y mae angen i chi eu rhoi yn dibynnu ar y math o fusnes rydych yn ei gofrestru.

Cwmn茂au cyfyngedig a phartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig (PAC)

Bydd angen i chi ddweud wrthym:

• rhif y cwmni
• cod dilysu鈥檙 cwmni
• cyfeiriad gohebiaeth
• cyfeiriad e-bost ar gyfer gohebiaeth

Byddwn hefyd yn gofyn i ba sector busnes rydych chi鈥檔 gweithio ynddo. Mae hyn yn opsiynol.

Byddwn yn gwirio bod eich corff goruchwylio Atal Gwyngalchu Arian yn dal enw鈥檙 cwmni a ddangosir ar gofrestr T欧鈥檙 Cwmn茂au. Os yw鈥檙 cofrestriad Atal Gwyngalchu Arian mewn enw gwahanol, bydd angen i chi ddiweddaru hyn cyn i chi wneud cais.

Unig fasnachwyr

Gallai hyn olygu eich bod yn hunangyflogedig ac wedi cofrestru gyda CThEF ar gyfer Hunanasesiad.

Bydd angen i chi ddweud wrthym:

• eich enw
• eich enw busnes os oes gennych un
• eich dyddiad geni
• eich cenedligrwydd
• y wlad rydych chi鈥檔 byw ynddi (os ydych chi鈥檔 byw yn y Deyrnas Unedig, bydd angen i chi ddweud wrthym ba ran)
• eich cyfeiriad gohebiaeth
• eich cyfeiriad e-bost ar gyfer gohebiaeth
• os yw鈥檆h corff goruchwylio鈥檔 dal eich enw, eich enw busnes, neu鈥檙 ddau

Byddwn hefyd yn gofyn i ba sector busnes rydych chi鈥檔 gweithio ynddo. Mae hyn yn opsiynol.

Mathau eraill o fusnes

Os ydych yn cofrestru:

• partneriaeth gyfyngedig (LP)
• partneriaeth
• corff corfforedig( heb gynnwys cwmn茂au cyfyngedig neu bartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig)
• endid anghorfforedig (heb gynnwys unig fasnachwyr)

Bydd angen i chi ddweud wrthym:

• enw鈥檙 busnes
• cyfeiriad busnes (rhaid i hyn fod yn y Deyrnas Unedig)
• cyfeiriad gohebiaeth
• cyfeiriad e-bost ar gyfer gohebiaeth

Os ydych wedi cofrestru gyda鈥檙 corff goruchwylio Atal gwyngalchu arian gyda鈥檆h enw eich hun, bydd angen i chi roi eich enw. Fel arall, byddwn yn gwirio bod corff goruchwylio Atal Gwyngalchu Arian yn dal enw鈥檙 busnes.

Byddwn hefyd yn gofyn i ba sector busnes rydych chi鈥檔 gweithio ynddo. Mae hyn yn opsiynol.

4. Dywedwch wrthym y manylion cofrestru Atal Gwyngalchu Arian (AML)

Rhaid i鈥檙 busnes fod wedi cofrestru gyda chorff goruchwylio Atal Gwyngalchu Arian y Deyrnas Unedig.

Bydd angen i chi ddweud wrthym:

• enwau鈥檙 cyrff goruchwylio y mae鈥檙 busnes wedi鈥檜 cofrestru gyda
• Rhifau aelodaeth Atal Gwyngalchu Arian neu ID

Byddwn yn cadarnhau bod gan y corff goruchwylio鈥檙 un enw a rhif aelodaeth ar gyfer eich busnes. Os nad yw鈥檙 manylion yn cyd-fynd, byddwn yn gwrthod eich cais.

Efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i ni gadarnhau鈥檙 manylion hyn os mai dim ond yn ddiweddar rydych wedi cofrestru gyda鈥檙 corff goruchwylio Atal Gwyngalchu Arian.

Sut i ddod o hyd i鈥檆h rhif aelodaeth

Yn dibynnu ar eich corff goruchwylio, efallai y gallwch ddod o hyd i hyn ar:

• eich tystysgrif ymarfer
• cyfathrebu gan y corff goruchwylio
• cofrestr ar-lein y corff goruchwylio

Efallai y bydd gan eich corff goruchwylio Atal Gwyngalchu Arian enw gwahanol ar ei gyfer, fel:

• rhif neu ID cwmni
• ID rheoliad
• ID Atal Gwyngalchu Arian

Dylech gysylltu 芒鈥檙 corff goruchwylio Atal Gwyngalchu Arian os oes angen i chi wirio鈥檆h manylion.

5. Cadarnhewch eich cyfrifoldebau cyfreithiol

Bydd angen i chi gadarnhau eich bod yn derbyn eich cyfrifoldebau cyfreithiol fel asiant awdurdodedig.

Ar 么l cofrestru, rhaid i asiantau awdurdodedig:

• bob amser fod wedi cofrestru gydag o leiaf un corff goruchwylio Atal Gwyngalchu Arian yn y Deyrnas Unedig
• rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau i fanylion yr Asiant Awdurdodedig
• cadw cofnodion a darparu mwy o wybodaeth am ffeilio gyda Th欧鈥檙 Cwmn茂au os gofynnir

I gael rhagor o wybodaeth am gyfrifoldebau鈥檙 asiant awdurdodedig a sut i gydymffurfio, darllenwch y cyfarwyddyd ar gyfer asiantau awdurdodedig.

6. Ar 么l i chi gofrestru

Os derbynnir eich cais, byddwn yn cofrestru鈥檆h busnes fel asiant awdurdodedig.

Byddwn yn creu cyfrif asiant awdurdodedig ar gyfer y busnes. Gallwch gael mynediad at hyn a gwasanaethau ar gyfer asiantau awdurdodedig pan fyddwch yn mewngofnodi i鈥檆h cyfrif T欧鈥檙 Cwmn茂au.

Darllenwch y cyfarwyddyd ar gyfer asiantau awdurdodedig i ddarganfod sut i reoli eich cyfrif asiant, gan gynnwys sut i ychwanegu defnyddwyr eraill.

Pa wybodaeth y byddwn yn ei chyhoeddi ar-lein

Ni fyddwn yn cyhoeddi gwybodaeth i ddangos bod busnes wedi cofrestru fel asiant awdurdodedig.

Fodd bynnag, os oes angen i ni atal busnes rhag gweithredu fel asiant awdurdodedig, neu os yw busnes yn stopio bod yn asiant awdurdodedig, byddwn yn cyhoeddi:

• enw鈥檙 busnes neu鈥檙 unig fasnachwr
• statws - i ddangos a yw wedi鈥檌 atal, neu os yw wedi stopio fod yn asiant awdurdodedig
• dyddiad y newidiwyd y statws

Os bydd person yn defnyddio asiant awdurdodedig i wirio pwy ydyw, byddwn yn dangos rhywfaint o wybodaeth am yr asiant sydd wedi鈥檜 gwirio.

Pan fydd y person yn cysylltu ei gwiriad hunaniaeth 芒鈥檔 cofnodion, byddwn yn dangos:

• enw鈥檙 asiant awdurdodedig
• enwau cyrff goruchwylio Atal-Gwyngalchu Arian (AML) mae鈥檙 asiant wedi鈥檌 gofrestru 芒 nhw